香港市及结算所使产生关系有限公司及香港合并市所使产生关系有限公司对本公报之容量概不主管,未对其真实或完整性作出少许叫牌,变明朗地阐明,概不就因本公报整个或少许部分容量而发生或因倚赖该等容量而引致之少许损耗承当少许职责。

新柴纳一批备用药品使产生关系有限公司

ShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited

(在中华人民共和国使成为的使产生关系有限公司)

(使产生关系行为准则):00719)

(i)年度使合作大会开票坐果

(II)付给2018年度末期股息

如周年纪念日使合作大会使充满所述,新柴纳一批备用药品使产生关系有限公司(「本公司」)之2018年度周年纪念日使合作大会(「周年纪念日使合作大会」)于2019年6月26日(星期三)午后二时在中华人民共和国(「柴纳」)山狗舞淄博市高新区鲁泰通道高音部本公司室停止,主席请求对提议的成功实现的事停止开票。,持有违禁物成功实现的事原告的起诉缘由本公司使合作(「使合作」)鼓励。
年度使合作大会集合日期,公司发行的使产生关系总共为621股。,859,447股,在内侧地包含426,859,在提供纸张市所上市的447股A股,000,在香港联交所上市的1000股H股。此乃有权于周年纪念日使合作大会上列席及对持有违禁物提议成功实现的事案开票同意或反的使产生关系总共。
年度使合作大会开票坐果:
年度使合作大会坐果

总得到选票(比例)

编号 成功实现的事案 同意 反 弃权 开票坐果

普通成功实现的事案

1. 详述和鼓励。

238,982,987股 49,330股 0股 经过
() () (0%)

2. 详述和鼓励。

238,982,987股 49,330股 0股 经过

() () (0%)

3. 详述鼓励中西部及东部各州的县议会的颁布。

238,982,987股 49,330股 0股 经过

() () (0%)

4. 复核鼓励的审计财务颁布。

238,982,987股 49,330股 0股 经过

() () (0%)

5. 吸引分配突出的详述和鼓励。

239,,032,317股 0股 0股 经过

(100%) (0%) (0%)

6. 详述及鼓励续聘信永中和会计事务所(特别普通合伙人自尊)为本公司2019年度听者,并归因于董
董事会决定其酬劳。。

238,982,987股 49,330股 0股 经过

() () (0%)

7. 详述鼓励董事、高级管理人员的薪酬。

238,982,987股 49,330股 0股 经过

() () (0%)

注:所示比例圆的至最亲近的。按身分计算,数字积和不克不及比得上100%。
鉴于有权列席周年纪念日使合作大会并于会上开票的使合作有法定年龄得到选票同意各普通成功实现的事案,周年纪念日使合作大会成功实现的事。
概无少许使合作硬纸板纤维板据《香港合并市所使产生关系有限公司提供纸张上市必须穿戴的》第条所载于周年纪念日使合作大会保持开票同意成功实现的事案。

求婚者、监事的目击者
本公司核数师信永中和会计事务所(特别普通合伙人自尊)(「信永中和」)使用周年纪念日使合作大会的监察人,管理票务打勾。
周年纪念日使合作大会由本公司柴纳策略竞造物主诚求婚者事务所目击者并发行物全挂在脸上法度看待使无效周年纪念日使合作大会的集合及顺序、吃人的资历和开票顺序、行政规章(包含COM)、使合作大会议事必须穿戴的。年度使合作大会坐果属合法、无效。
吸引分配
2018年度现钞股息(「2018年度末期股息」)分配已于周年纪念日使合作大会获使合作鼓励,董事会喜悦地颁布发表仔细汇报列举如下。
本公司将分配其总共为人民币62,185,元的现钞股息,以于2018年12月31日的已发行使产生关系总共621,859,447股为基数,将向可看法上述的的A股使合作及H股使合作派付。A股的现钞股息将以人民币付给而H股现钞股息将以港币付给。本着踵周年纪念日使合作大会集合新来第五营业日柴纳人民银行颁布的人民币触地得分后得附加分港币秤锤数据私下汇率计算,股息现实派发概括为每股H股港元。本公司已手续费收款代劳,并将向该收款代劳付给周旋H股使合作的吸引分配。
境外非常驻的计划使合作的计划所得税
着陆自2018年12月29日严厉批评失效的《中华人民共和国计划所得税法》、自2019年4月23日严厉批评失效的《中华人民共和国计划所得税法落实条例》随着于2008年11月6日发表的《上柴纳常驻的计划向境外H股非常驻的计划使合作派发股息代扣代缴计划所得税使关心成绩的使充满》(国税函[2008]897号),于2019年7月15日(周一)在本公司H股使合作启动上以境外非自然人(即非私人的)名对齐的持有违禁物使合作,包含香港心的结算(代劳)使产生关系有限公司、及其他代劳、以基于信用的名对齐的持有违禁物使合作或,本公司将在依法突然成功10%计划所得税后向该等境外非常驻的计划使合作派发末期股息。
境外私人的使合作私人的所得税
据贮藏所、国家税务总局于1994年5月13日发表的《上私人的所得税若干政策成绩的使充满》(财税字[1994]020号)的规则,境外私人的从外商花费计划取来的股息、奖金所得,暂免柴纳私人的所得税。因咱们公司属于外商花费计划,在派付2018年度末期股息时,本公司对名列本公司H股使合作启动上的私人的使合作将不代扣代缴私人的所得税(不包含于柴纳陆地境内经过深港通花费本公司H股的深圳提供纸张市所私人的花费者)。
私人的花费者及提供纸张私人的所得税
说起经过深港通花费本公司H股的深圳提供纸张市所花费者(包含计划和私人的)(「深市港股通花费者」),本公司已与柴纳提供纸张对齐结算有限职责公司深圳分行签字《港股通H股一份现钞奖金
派发拟定议定书》,柴纳提供纸张对齐结算有限职责公司深圳分行作为深市港股通花费者名持有人接纳本公司派发的现钞奖金,经过对齐和结算零碎,现钞存款。深市港股通花费者的现钞奖金以人民币派发,扣税着陆《上深港牲畜市场市互联交流机制实验单位使关心税务政策的使充满》(财税[2016]127号)给予。对柴纳境内私人的花费者及境内提供纸张花费基金经过深港通花费联交所上市H股应得的股息奖金,H股发行人按20%的税扣缴私人的所得税。H股发行人的非突然成功和股息税,应完税额由计划申报完税。。
假设少许H股使合作对上述的AR有少许怀疑,提议求教于及其他税务参谋、对或/或及其他国家收入引起的看待(REGI。说起H股使合作的完税自尊或税务支付及因H股使合作的完税自尊或税务支付未能即时决定或不正确决定而引致少许申索或说起代扣代缴机制或改编的少许争议,咱们公司不主管。,两者都不承当少许职责。
为决定有权获派发H股2018年度末期股息的使合作,H股使产生关系过户对齐将于2019年7月9日(星期二)至2019年7月15日(周一)(包含首尾包括第一天和最后一天)中止管理。就H股使合作关于,为获2018年度末期股息,还没有对齐其过户的H股使合作须将已填妥的过户贴壁纸连同相关性一份于2019年7月8日(周一)午后4时30分或屯积新闻报道至本公司H股使产生关系过户对齐处香港提供纸张对齐使产生关系有限公司,H股使产生关系过户对齐处重要官职地址为香港湾仔皇后通道东183号合和心17楼1712-1716号铺。H.入学本公司使合作启动的使合作,容器取得2018年度末期股息。
2018年根儿期股息估计将于2019年7月26日(星期五)或屯积分养家费使合作。

接收董事会的偶然发生

新柴纳一批备用药品使产生关系有限公司

张岱明

董事长

柴纳、淄博,2019年6月26日
于本公报日,董事会之部件列举如下:

给予董事: 孤独非给予董事:

张岱明丈夫(董事长) 李文明丈夫

杜德平丈夫 杜冠华丈夫

卢华威丈夫

非给予董事:
任福龙丈夫
徐列丈夫

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